公司依法宣告破产后，其经营者谢某竟从公司账户转走近120万用于其他用途，殊不知这种做法涉嫌违法犯罪。近日牛人配资，重庆市公安局北碚区分局经侦支队成功侦办一起妨害清算刑事案件，涉案金额近200万元。
据介绍，重庆某科技有限公司依法宣告破产后，其经营者谢某擅自以支付“加工费”等名目，从公司账户转走近120万元用于其他用途；同时，违法将公司3张银行承兑汇票背书转让，用于清偿个人债务，上述行为导致众多债权人利益受损。
接到债权人报案后，北碚区公安分局高度重视，迅速启动侦查程序。妨害清算罪在司法实践中并不常见牛人配资，缺乏相关办案指引和参考案例；涉案公司的股权结构复杂，存在多层嵌套、代持等情况，实际控制人与名义股东关系权责错结；在债权方面，该公司财务资料不规范，债权债务的核实难度陡增，这让侦查办案工作面临诸多挑战。
此外，该公司内部利益群体众多、信息壁垒严重，且因公司破产清算导致员工分散各地，部分人员已变更联系方式，取证工作需跨区域开展。为获取关键证人证言，办案民警先后辗转多地，通过耐心沟通和深入法律宣讲才固定了重要证据。
针对公司账户资金往来复杂、数据繁多的情况，办案民警逐笔核查海量银行流水，对可疑交易逐一追踪溯源，累计梳理资金流水达数万条。3个月后，办案民警逐步厘清该公司实际股权架构、债权债务关系，分析出完整资金脉络，明确了资金非法转移路径。目前，犯罪嫌疑人谢某已被依法移送检察机关审查起诉。
公安机关提醒企业经营者：公司清算必须严格遵循相关法律规定。任何以违法手段逃避债务、损害债权人利益的行为，将受到法律严惩。
根据《中华人民共和国刑法》第一百六十二条妨害清算罪相关规定，公司、企业进行清算时，隐匿财产，对资产负债表或者财产清单作虚伪记载或者在未清偿债务前分配公司、企业财产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役牛人配资，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。
益通网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
